Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Омсккровля»	
1.3. Место нахождения эмитента	644040, Россия, г. Омск-40, а/я-544,
 ул. Комбинатская,38	
1.4. ОГРН эмитента	1025500521826	
1.5. ИНН эмитента	5501001004	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00566-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.krz.su	

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 02 мая 2012 года	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 мая 2012 года 	
 2.3. Повестка дня заседания: 
 1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 
 2. Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «Омсккровля».
 3. О вознаграждении членов Счетной и  Ревизионной комиссий Общества 
 4. Рассмотрение и утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2012год.
 5. Рассмотрение договора с независимым Аудитором на 2012г. и утверждение суммы    вознаграждения за выполняемую работу.
2.4 Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
1.	По первому вопросу повестки дня заседания слушали: члена Совета директоров Чернявскую Н.М., которая предложила избрать председателем Совета директоров Общества Ласковец Ирину Евгеньевну.

Решили:
 Избрать председателем Совета директоров ОАО «Омсккровля» Ласковец Ирину Евгеньевну

 Итоги голосования:
  «за» - 6 чл.
  «против» - нет
  «воздерж.»- нет
 Решение принято единогласно.

2.	  По второму вопросу повестки дня на заседание был приглашен кандидат на должность единоличного исполнительного органа генерального директора -Ласковец Андрей Михайлович.
     Поступило предложение от Ласковец О.В., избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором ОАО «Омсккровля»  действующего генерального директора Ласковец А. М.
Решили: 
Избрать единоличным исполнительным органом генеральным директором ОАО «Омсккровля» Ласковец Андрея Михайловича, согласно ст. 28 п. 28.3. Устава  общества сроком на один год. 
Трудовой договор с генеральным директором Ласковец А. М. на очередной выборный срок  от  имени Совета директоров поручено подписать председателю  Ласковец  И.Е.

Итоги голосования:
  «за» - 5 чл.
  «против» - нет
  «воздерж.»- нет
 Решение принято единогласно. 	

Генеральный директор 
ОАО «Омсккровля»			А. М. Ласковец	
	(подпись)			
	
	««	04		мая	201	2г.	 
	М. П.