Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Омсккровля»	
1.3. Место нахождения эмитента	644040, Россия, г. Омск-40, а/я-544, ул. Комбинатская,38	
1.4. ОГРН эмитента	1025500521826	
1.5. ИНН эмитента	5501001004	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00566-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.krz.su	
2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров  акционерного общества решениях:
О  созыве годового  общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 марта 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 марта 2009 г. № 5
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Дата и место проведения годового общего собрания акционеров: 29 апреля 2009 г. в 10 часов, по адресу г. Омск-40, а/я-544, ул. Комбинатская, 38
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.	Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Омсккровля».
2.	Рассмотрение заключения аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Омсккровля».
3.	Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Омсккровля» за 2008 год.
4.	Утверждение  годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и распределение прибыли и убытков ОАО «Омсккровля» по результатам 2008 года.
5.	О выплате дивидендов по акциям Общества за 2008 год.
6.	Избрание членов Совета директоров Общества.
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.	Утверждение аудитора ОАО «Омсккровля» на 2009г.
9.	Избрание Счетной комиссии Общества.
	
Генеральный директор
 ОАО «Омсккровля»
			А. М. Ласковец	
	(подпись)			
	
	«	«13	»	марта	20	09	 г.	М. П.